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外贸交易的外汇管制

俄罗斯联邦中央银行从01.06.2004 N 258-P到18 2004的职位于6月12日生效,16.06.2004在俄罗斯联邦司法部注册了N 5848。 “关于授权银行的居民提供有关与非居民就外贸交易进行外汇交易的证明文件和资料以及由授权银行实施外汇交易控制的程序。”

联邦法律“货币监管和货币控制”授权有权以外币进行银行业务的银行被分配给货币控制代理人。 法规N 258-P根据对外贸易协定(合同)规范对出口或进口货物的计算和转移中的货币立法的执行控制程序,已完成的工作,提供的服务,传递的信息和知识产权,包括对它们的专有权。 )居民与非居民之间达成协议。

这些外汇交易的核算和对其实施的控制由授权银行进行,其中交易护照由居民根据合同签发。 如果在法律规定的情况下,居民通过与非居民银行开立的账户进行合同下的所有外汇业务,俄罗斯银行在该州居民国家登记地的办事处履行护照银行的职能。

为了说明合同项下的外汇交易并监督其行为,居民向银行提交文件,确认货物进口到俄罗斯联邦海关领土或货物从俄罗斯联邦海关领土出口,以及工作,服务,信息和知识产权。活动,包括他们的专有权。 支持文件同时提交两份证明文件证明,其程序由“条例”确定。

文件和证书应在不超过根据合同出口货物的月份结束后的15日历日内提交,或者发出确认工作,提供服务,信息和知识产权转让的文件,包括其专有权。 ,且不得超过货物进口月份结束后的45日历日。

如果根据合同通过与非居民银行开立的账户进行外汇交易,发行交易护照的授权银行也会在报告月份提供两份证书,其中包含非居民银行的外汇交易信息,并附有银行副本声明。 此类证书必须在不超过合同进行外汇交易的月份之后的45日历日内提交。 在与该证书,证明文件及其相关证明的同时,居民提交了一份预订申请书(法律规定了居民有义务保留非居民获得延期付款或外贸交易商业贷款的部分金额)。

如果根据与非居民在授权银行居民账户中收取的俄罗斯联邦货币信贷合同进行的外汇交易,除了确认合同执行程序和证明文件的文件外,还应向银行提交两份俄罗斯联邦货币收据证明。 该证书应在不超过合同规定的外汇交易月份后的15日历日内提交。

银行的授权员工在提交后的7工作日内检查参考文献,支持文件或银行对账单副本中指定的信息是否合规。 两份证书副本均由银行员工签署,并用在俄罗斯联邦中央银行登记的用于货币控制目的的印章盖章。 证书的一份副本放在交易的护照文件中,第二份则退还给居民。

如果证书或证明文件的登记不正确,证书与证明文件之间不一致,则将一份证书和文件退还给居民。 带有关于退货原因的注释的第二份证书副本放在交易护照上的文件中。

在3工作日内将正确执行的证书连同文档重新提交给银行。

护照档案还包含有关确保非居民履行义务的文件副本,其方法由法律规定(不可撤销的信用证,银行担保,风险保险合同,汇票) - 如果由居民使用。

在根据合同签发交易护照的当天,授权银行根据所述证书和文件中包含的信息打开并以电子形式保存声明。 该声明旨在由居民提交给货币控制当局。

纸面上的声明由银行发送给居民,以便在收到申请后的下一个工作日提交书面申请后提交给货币管理当局。 该声明还转交给与另一家授权银行转让和解合同有关的居民。

关闭护照档案时,将纸张放入其中。