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信息 发布 海关已经描述了三种在国外取款的计划
一月22 2019

海关已经描述了三种在国外取款的计划

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海关已经描述了三种在国外取款的计划

主要方案是使用伪造文件,相同货物在边境上的重复移动以及为合同创建为期一天的公司。
俄罗斯联邦海关总署(FCS)与Rosfinmonitoring,中央银行和税务部门共同确定了三个主要从国外撤资的计划。 关于此事在接受“Rossiyskaya Gazeta”采访时表示,FCS贸易限制,货币和出口管制部门负责人Sergei Shklyaev表示。
第一种方案规定对从未实际进行的交易使用虚假声明,发票和外贸合同。 根据Shklyaev的说法,现在所有关于可疑交易的数据都通过中央银行通过封闭的电子渠道传输到银行,以及跟踪外汇交易的Rosfinmonitoring。
海关官员透露的第二个方案被称为“旋转木马”,当同一产品不止一次越过边境时。 “起初,非居民将其出售给一家俄罗斯公司,后者将其权利转让给另一家公司。 这再次在国外购买并转移到原始供应商。 因此,货物可以来回走动几次,每次都为此付钱,“Shklyaev说。
他指出,该计划可在引入风险管理,检查,评估和检验货物的海关系统后找到。 Shklyaev强调,海关官员还向中央银行报告所有可疑交易。
第三个方案是为特定合同创建为期一天的公司。 “公司与供应商达成协议并转让预付款,然后消失。 在发现这一点后,我们将参与对外经济活动的行为和刑事责任 - 取决于损害,“Shklyaev说。
据他介绍,在过去三年可疑交易的海关监管区内体积在20时间$ 2,09十亿到$ 80,6万下降。在这一年中9 2018个月从俄罗斯非法携带36,6十亿RBL,警方开了一个刑事案件354。 在2017的同一时期,31,5取消了232十亿卢布,以及2016发起的刑事案件。 在56,3中,这些数字达到279十亿卢布。 2015年份和46,7案例分别为220亿卢布。 和XNUMX案件分别。

作者:Grigory Dubov。
来源:https://www.rbc.ru/society/21/01/2019/5c44ed099a79477176de5dd2

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