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八月08 2019

当宣布超过$ 100千时,个人将被要求向海关披露资金的来源

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当宣布超过$ 100千时,个人将被要求向海关披露资金的来源

该创新将成为打击洗钱的财务措施之一。
在欧亚经济联盟国家边界宣布超过$ 100千时,个人将被要求提供确认资金来源的文件。 这在欧亚经济委员会(欧洲经委会)的信息中有所说明。
理事会于8月份在6会议上通过了这一决定。 欧洲经委会向TASS解释说,该决定自委员会网站公布之日起的180日历日生效。
声明说:“欧洲经济共同体委员会已经确定,在个人向海关申报现金和货币工具时,必须提交文件以确认其来源超过相当于数千美元的总金额。”
由于TASS之前由俄罗斯联邦联邦海关总署(FCS)的新闻服务机构解释,该措施旨在实施洗钱问题金融行动特别工作组(FATF)的32 Cash Couriers建议,旨在创造打击资助恐怖主义和洗钱的方法。
此外,根据EAEU海关编码,目前,现金或旅行支票必须经过强制性海关申报,一次性进出口总额超过$ 10千。

来源: https://tass.ru/ekonomika/6741453

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