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信息 外汇管制 什么是外汇管制

外汇管制

银行根据俄罗斯联邦外汇管制对所有类型的外贸协议,贷款协议和贷款协议,以及对非贸易交易进行的外汇交易进行的外汇交易的现行法律进行。

货币控制的文件

按照俄罗斯货币控制文件的货币立法可以由客户提供给银行,也可以通过银行的员工做好准备。
交易护照 - 交易护照必须包含以保证会计和居民与非居民之间的货币交易报告所需的信息。 这些细节都记录在交易的护照证明文件,提供给居民(合同和贷款协议)的基础上。 本次交易的护照必须不迟于第一个外币交易或合同规定的义务的其他性能提交给银行。

关于俄罗斯联邦货币的录取信息 - 参考在外汇交易中涉及到俄罗斯联邦的货币入学合同对此案作出,非居民客户端收到。 兹提述文件的基础上作出的,根据该账户的承诺记录,并包含在报告月份收到的资金交易证书的识别信息。

对外汇交易信息 - 证书与结算文档文件,确认外汇业务的佣金,以及可在银行一起 - 请求购买或出售外汇,用于传送的要求 - 在外币结算。

帮助的证明文件 - 信息应该由居民向本行与确认货物进口到俄罗斯联邦海关领土或货物从俄罗斯联邦,工程的实施,提供服务,或根据合同或贷款协议其他义务的表现关税领土出口的文件副本,一并提供。 这些证明文件可能是货物的海关申报,接受的行为和俄罗斯联邦的货币法律规定的其他文件。

银行必须提供外汇管制prouedur在以下usluugi

  • 进出口合同交易办理外国护照不得迟于提交文件后的下一个工作日。 紧急设计 - 在当前运行的日子。
  • 补发按照联系人或信贷协议的外贸条件的变化事务的护照。
  • 在护照上的交易保持文件。
  • 建议在货币控制文件的填写表格的顺序上的客户端(操作,支持文件的证书,俄罗斯联邦货币的入场证护照交易证书)
  • 提供关于如何最好地配置客户机与国外交易对手结算方法的建议。
  • 在客户端上货币交易和项目的合规性提出建议俄罗斯货币的现行立法的外贸合同的要求。
  • 为客户提供了有关外贸合同的付款状态查询。
  • 货币控制文件(DT,文件,确认工程,服务等的执行)的客户定时的发生提前通知。
  • 客户终止提前通知指明花了客户的运输外币账户俄罗斯联邦外币计算的货币立法。
  • 通知客户关于货币立法领域的最新进展。
  • 进口商贸易融资外贸交易组织。

法律框架:

  • 10.12.2003的联邦法律№173-FZ“关于货币调控与货币控制”
  • 从15.06.2004俄罗斯指令银行№117-I“在居民和非居民介绍到外汇交易的执行文件和资料的授权银行的顺序,考虑到授权的银行和通关优惠护照外汇交易的秩序”
  • 从30.03.2004俄罗斯指令银行№111-I“关于在俄罗斯联邦的国内货币市场的强制性出售外汇收入的”
  • 俄罗斯银行,01.06.2004 258-P的“关于通过关于与外贸交易非居民货币交易的居民支持文档和信息的指定银行的呈现顺序在货币交易的指定银行的控制,并实行”号